证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-003
正平路桥建设股份有限公司
第五届监事会第二次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次（临
时）会议通知于 2024 年 1 月 17 日以邮件方式向各位监事发出。会议采用现场结
合通讯方式于 2024 年 1 月 22 日在西宁召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，其
中监事赵国隆以通讯方式参会。会议由监事会主席李元庆主持。本次会议符合《公
司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于全资孙公司投资风光电和储能设施制造项目的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意全资孙公司
正平（青海）新源储能科技有限公司投资风光电和储能设施制造项目。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（二）审议通过《关于补充审议关联交易的议案》。
公司结合实际情况，通过以房抵债和现金方式偿还相关借款事项，不违背法
律法规和公司章程的规定，相关定价公允合理，决策程序合法合规，有利于化解
债务负担，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司监事会
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