证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2024-004
转债代码：111013 转债简称：新港转债
浙江新中港热电股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 22 日
于 2024 年 1 月 16 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，会议由监事会主席赵昱东先生主持。本次会议召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江新中港热电股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及规章的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期已届满，为确保公司监事会的正常运作，根据《公
司法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，监事会同意提名赵昱东先生、
童英栽先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，并将由公司 2024 年第一次
临时股东大会采用累积投票制方式选举产生。选举的非职工代表监事将与公司职
工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，公司第三届监
事会监事将自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
出席会议的监事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）。
本议案尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度并办理工商
变更的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事
管理办法》等相关法律、法规、规范性文件，公司修订《公司章程》及公司部分
治理制度，进一步完善公司治理，规范公司运作。
出席会议的监事对本次拟修订的各项制度进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度并办理工商变更的公告》
（公告编号：2024-006）。
本议案尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
浙江新中港热电股份有限公司监事会
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