证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－005
北京合康新能科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次
会议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召
开，会议通知于 2024 年 1 月 21 日以电话、邮件方式送达。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，其中监事会主席邵篪先生现场参加会议，其他监事邱新锋先生和
林婕萍女士均以通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召
开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经
认真审议，形成如下决议：
二、 监事会会议审议情况
为了满足业务发展和生产经营的需要，董事会同意增加 2024 年公司与关联
方美的集团股份有限公司及其下属子公司发生的日常关联交易预计额度。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于增加 2024 年日常关联交易预
计的公告》
。
本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过，本议案尚需提交公司股
东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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