证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-001
中科院成都信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会第九次会议于 2024 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，于
参与表决董事 9 名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。
会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席
了会议。
二、会议审议情况
与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：
（一）审议通过《关于增选第四届董事会战略委员会委员的议案》
为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分
发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司拟增补本届现任董事张
莉女士为公司第四届董事会战略委员会委员。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于增选第四届董事会战略委员会委员的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
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（二）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
在保证日常经营和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用不超
过人民币 10,000 万元的自有资金购买保本或低风险理财产品，将有利
于提高资金的使用效率，为公司创造投资收益，符合公司和全体股东的
利益，同意将其提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营发展的需要，同意公司向成都银行股份有限公司武侯
支行、中国银行成都高新技术产业开发区支行、中信银行成都分行、招
商银行股份有限公司成都分行分别申请不超过人民币 5,000 万元综合授
信额度，授信期限为 12 个月。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 2 月 7 日下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东
大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
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表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
三、 备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份
有限公司第四届董事会第九次会议决议》
特此公告。
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