证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2024-003
转债代码：111013 转债简称：新港转债
浙江新中港热电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 22 日
议，会议通知于 2024 年 1 月 16 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长谢百军先生主持。本次会议召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江新中港热电股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及规章的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，为确保公司董事会的正常运作，根据《公
司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会对第三届董
事会非独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名谢百军先生、谢迅先生、
汪爱民先生、刘景越先生、吴建红女士、赵三军先生为公司第三届董事会非独立
董事候选人。公司第三届董事会非独立董事任期为自股东大会审议通过之日起三
年。
出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）。
本议案尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，为确保公司董事会的正常运作，根据《公
司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会对第三届董
事会独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意选举程乐鸣先生、张春鹏先生、
单辰博先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会独立董事任
期为自股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）。
本议案尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度并办理工商
变更的议案》
出席会议的董事对本次拟修订的各项制度进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
及其变动管理办法>的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度并办理工商变更的公告》
（公告编号：2024-006）。
本次修订的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立
董事工作制度》《募集资金使用管理办法》《董事、监事和高级管理人员所持有
本公司股份及其变动管理办法》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》尚
需公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
（四）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2024-007）。
本议案尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
（五）审议通过了《关于投资建设储能项目的议案》
公司拟投资建设的储能电站，规划容量为 100MW/220MWh（交流并网点处），
项目投资总额约 3.93 亿元。该项目的建设符合国家能源结构调整和变革的政策
导向，项目的实施有利于公司拓展新能源领域的业务，从传统能源到新能源的转
型升级。
表决结果为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《关于投资建设储能项目的公告》（公告编号：2024-008）。
（六）审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2024 年 2 月 7 日 14:00 通过现场与网络投票相结合的方式召开
表决结果为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
特此公告。
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