泰凌微电子（上海）股份有限公司
泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立
董事第一次专门会议于 2024 年 1 月 17 日 13:00 在中国(上海)自由贸易试验区祖
冲之路 1500 号 3 幢召开，会议由全体独立董事共同推举刘宁作为召集人、主持
人，应到独立董事 3 人，实到 3 人，符合《上市公司独立董事管理办法》和《泰
凌微电子（上海）股份有限公司章程》《泰凌微电子（上海）股份有限公司独立
董事工作制度》的规定，会议合法有效。
经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
我们认为公司 2024 年度日常关联交易预计所涉及的事项属于日常生产经营
所需的正常、合理的交易行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形，对公司的独立性不会造成影响，符合公司的整体利益，并同意将该议案
提交公司董事会审议
表决结果：3 名赞成，占全体独立董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
特此决议。
泰凌微电子（上海）股份有限公司
刘宁、龚海燕、YUNJIAN DUAN
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