证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-007
上海普利特复合材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
（含）。
于董事会审议通过回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。
购公司股份。
数量约为 2,738,160 股，约占公司总股本的 0.25%；按回购金额上限、回购价格
上限测算，预计可回购股份数量约为 5,476,320 股，约占公司总股本的 0.49%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
事、高级管理人员目前尚无明确的增减持计划。如回购期间有增减持计划出现，
本公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
公司将在本次回购股份计划完成后，另行择机启动。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市
公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》（以下简称“《回购指引》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 1 月 22 日召
开第六届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，
具体内容如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑公司
近期股票二级市场表现，为维护公司全体股东合法权益及公司价值，增强投资者
信心，并进一步完善公司长效激励机制，充分调动核心人员积极性，公司在综合
考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力等因素的基础上，拟
以自有资金回购公司股份，并在未来适宜时机将回购股份用于实施公司股权激励
或员工持股计划。公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回
购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回
购方案按调整后的政策实行。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份拟用于实施公司股权激励或员工持股计划，符合《回购指
引》第十条规定的条件：
（三）拟回购股份的方式及价格区间
方式回购。
份的价格上限不高于董事会审议通过本次回购方案决议前三十个交易日公司股
票交易均价的 150%，具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，
综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定，以回购期满时实际
回购金额为准。
本次回购自董事会审议通过之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积
转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股
价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购
股份价格上限。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购
的资金总额
本次回购股份种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）。
本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。
本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000
万元（含）。
本次回购，按照回购金额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约
为 2,738,160 股，约占公司总股本的 0.25%；按回购金额上限、回购价格上限测
算，预计可回购股份数量约为 5,476,320 股，约占公司总股本的 0.49%。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
即回购期限自该日起提前届满；
次回购方案之日起提前届满。
回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上
的，公司将在股票复牌后披露对回购方案是否顺延，顺延后不得超出中国证监会
及深圳证券交易所规定的最长期限。
回购决策并予以实施。
生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（七）预计回购完成后公司股权结构的变动情况
回购金额下限人民币 5,000 万元（含）进行测算，预计回购股份数量约为
激励或员工持股计划并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：
回购前 回购后
股份种类
股份数量（股） 占比（%） 股份数量（股） 占比（%）
有限售条件股份 435,001,785 39.04 437,739,945 39.29
无限售条件股份 679,145,059 60.96 676,406,899 60.71
总股本 1,114,146,844 100.00 1,114,146,844 100.00
回购金额上限人民币 10,000 万元（含）进行测算，预计回购股份数量约为
激励或员工持股计划并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：
回购前 回购后
股份种类
股份数量（股） 占比（%） 股份数量（股） 占比（%）
有限售条件股份 435,001,785 39.04 440,478,105 39.54
无限售条件股份 679,145,059 60.96 673,668,739 60.46
总股本 1,114,146,844 100.00 1,114,146,844 100.00
注：上述有限售条件股份包含了高管锁定股。上述变动情况暂未考虑其他因素影响，
具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。假如股权激励或员工持股
计划因不可抗力等因素未能成功实施而相应注销全部回购股份，则公司总股本将相应减
少。
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、
未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会
损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
根据公司 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 860,827.43
万元，归属于上市公司股东的净资产 283,919.52 万元，其中流动资产 556,376.06
万元，假设回购资金总额的上限 10,000 万元全部使用完毕，按截至 2022 年 12
月 31 日的财务数据测算，回购资金则约占公司总资产、归属于上市公司股东的
净资产、流动资产的比重分别为 1.16%、3.52%、1.80%。公司具备足够的自有资
金用于支付本次股份回购。
本次回购体现公司对未来发展的坚定信心，有利于维护广大投资者利益，增
强投资者信心，助推公司高质量发展。本次回购为公司进一步完善长期激励机制
和未来发展创造良好条件。
本次回购数量不会导致公司股权分布情况不符合公司上市条件，亦不会改变
公司的上市公司地位。
根据公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展情况，公司管理层认
为本次回购不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大
不利影响。
全体董事承诺：全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维
护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经
营能力。
（九）上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其
一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是
否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的
增减持计划；持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划
本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人
在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形。
经公司自查，本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及
其一致行动人不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。
经向本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%
以上股东及其一致行动人确认，截至本次董事会决议日，公司董事、监事、高级
管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间均无明确的增减持
计划。持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月内亦无明确的减持计划。若
上述主体未来拟实施股份增减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
（十）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益
的相关安排
本次回购的股份拟全部用于公司股权激励或员工持股计划，公司将在披露回
购结果暨股份变动公告后三年内完成转让。若未能在相关法律法规规定的期限内
转让完毕，未转让部分股份将依法予以注销。本次回购股份不会影响公司的正常
持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。若发生注销回购股份的情形，公
司将严格依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，履行减资相
关决策程序，通知债权人，充分保障债权人的合法权益，并及时履行披露义务。
（十一）关于办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在本次回购公
司股份过程中办理回购相关事项，包括但不限于：
购股份的具体方案；
报、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约，并进行相
关申报；
涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，对本次
回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、回购方案的审议程序及情况
公司于 2024 年 1 月 22 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议并通过了
《关于回购公司股份方案的议案》。根据《公司章程》第二十六条的规定，本次
回购事项属于董事会审批权限范围，经三分之二以上董事出席的董事会会议审议
即可，无需提交公司股东大会审议。
三、风险提示
而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险；
或部分实施的风险。
响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者
只能部分实施的风险；
生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风
险；
存在根据规则变更或终止本次回购方案的风险；
决策机构审议通过、股权激励或员工持股计划对象放弃认购等原因，导致已回购
股份无法全部授出的风险，如出现上述无法授出的情形，存在已回购未授出股份
被注销的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策予以实施，并根据回购
股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司
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