湖南科力远新能源股份有限公司
第八届董事会独立董事专门会议
根据《 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》 上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖南科力
远新能源股份有限公司《 以下简称《 科力远”或《 公司”）独立董事于 2024 年 1
月 22 日召开了第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，对《 关于购
买股权暨关联交易的议案》进行了审核，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权
本次购买股权事项有利于公司完善储能产业链布局，提高公司竞争力，科力
远数智能源并入公司合并报表范围内，将减少关联交易，减少企业经营风险；另
外，公司本次放弃部分股权的优先购买权是基于经营发展状况和长期发展战略的
审慎决定。本次关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影
响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利
益。我们一致同意提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。
独立董事：蒋卫平、王乔、陈立宝
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