证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-004
海南高速公路股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月
（星期三）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2024 年第一次
临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 2 月 7 日（星期三）14:50 开始。
（2）网络投票时间：2024 年 2 月 7 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 2 月 7 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
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合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳
证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系
统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。
（1）截止 2024 年 1 月 31 日（本次会议股权登记日）15:00 收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
七楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项如下：
《关于选举陈泰锋先生为公司第八届董事会董事的议案》。
（二）披露情况
会议审议事项已经公司 2024 年第一次临时董事会会议审议通过，
具体内容详见 2024 年 1 月 23 日刊登于《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《海南高速公路股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决
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议公告》（公告编号：2024-002）、《关于提名陈泰锋先生为公司第
八届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2024-003）。
（三）特别强调事项
按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会不设总议案。
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于选举陈泰锋先生为公司第八届董事
会董事的议案
四、会议登记事项
进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户
卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东单位营业执照复印
件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、
法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续
（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
会办公室
登记时间：2024 年 2 月 2 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-17:00）
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联系人：张堪省、谭佳莹
联系电话：0898-66768394
传真：0898-66790647
费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以
通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见
附件 1。
六、备查文件
公司 2024 年第一次临时董事会会议决议。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件 2
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代为出席海南高速公路股份有限公司
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾 的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
关于选举陈泰锋先生为公司第
八届董事会董事的议案
注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自
己的意见投票。
委托人姓名（名称）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
有效期限：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
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