股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-008
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、 会议召开和出席情况：
现场会议：2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 2:00
（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024 年 1 月 22
日上午 9：15-9：25,9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 1
月 22 日 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
法律法规的规定以及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的规定。
总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共计 21 人，代表股份
（1） 现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 5 人，代表股份 1,082,491,359
股，占公司总股本的 43.0842%；通过网络投票出席的股东 16 人，代表股份
（2） 通过现场和网络投票的中小股东共计 17 人，代表股份 2,699,775 股，
占公司股份总数 0.1075%。
（3） 公司部分董事、监事、高级管理人员及君合律师事务所上海分所见证
律师出席或列席了本次股东大会。
二、 提案审议和表决情况：
公司董事会于 2024 年 1 月 6 日发出《关于召开 2024 年第二次临时股东大会
的通知》，本次股东大会出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真
审议，会议采取集中表决、记名投票方式通过了如下议案：
同意 1,084,904,059 股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）
有效表决权股份总数的 99.9736%；反对 286,375 股，占出席本次会议股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0264%；弃权 600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有
效表决权股份总数的 0.0001％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,412,800 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 89.3704%；反对 286,375 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
股东所持股份的 0.0222%。
三、 律师出具的法律意见
本次股东大会由君合律师事务所上海分所指派的耿启幸、张可心律师现场见
证，并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资
格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、 备查文件
第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
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