证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-009
新亚制程（浙江）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议：2024年1月22日（星期一）15:00
（2）网络投票：
①通过深圳证券交易所交易 系统进 行网 络投票 的具 体时 间为2024年1月22日9:15-
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月22日9:15至15:00
期间的任意时间。
栋306A）
先生主持会议。
（二）会议出席情况
代表有表决权股份总数为47,327,959股，占公司总股本的9.2363%，占公司有表决权股份总
数的比率为11.3577%。
其中：
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（1）出席现场投票的股东及股东代表6人，代表有表决权的股份总数为47,112,859股，
占公司有表决权股份总数的比率为11.3061%；
（2）通过网络投票的股东5人，代表有表决权的股份总数为215,100股，占公 司有表
决权股份总数的比率为0.0516％。
二、提案审议和表决情况
出席会议有效表决股份总数47,327,959股；同意47,310,559股，占出席会议 有效 表决
权股份总数的99.9632%；反对17,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0368%；弃权
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数215,200股；同意197,800股，占出席会议中小股东所持有 效表 决权
股份总数的91.9145%；反对17,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
本议案是特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派董楚、郭琼律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具
法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行
政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
新亚制程（浙江）股份有限公司
董事会
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