证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-006 号
南国置业股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，同意召开股东大会。
（1）现场会议召开时间为：2024年2月7日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间为：2024年2月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年2月7日的交易
时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为2024年2月7日09:15至15:00期间的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止2024年2月1日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司
登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因故
不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于选举廖奕先生为公司第六届董事会独立董 √
事的议案》
（二）披露情况
以上有关议案已经公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过，详见2024年1
月23日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网
的相关公告及文件。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议，
股东大会方可表决。
议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单
独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
卡及持股证明办理登记手续；
表人签章的授权委托书及出席人身份证办理手续登记；
午 16:00 点之前送达或传真到公司），信函请注明“股东大会”字样；不接受电话登记，
以上有关证件除非特指均应为原件；
联系人：龙芸
电话：027-83988055 传真：027-83988055
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通 过深 交所交 易系 统和 互联网 投票 系统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 2 月 7 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席南国置业股份有
限公司 2024 年第二次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议
文件。如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。本次股东大会提案表决意
见如下：
备注 表决意见
该列打 同意 反对 弃权
提 案编
提案名称 勾的栏
码
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于选举廖奕先生为公司第
六届董事会独立董事的议案》
说明:
权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
权由受托人按自己的意见投票。
公章。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名(或盖章)：
受托人姓名(签名): 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）
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