证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-003
债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三十四次会议审议通过，决定于 2024 年 2 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年
第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开 2024 年第一次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五） 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 2 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-
月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委
托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2024 年 2 月 20 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不
能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该
股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于修改＜独立董事工作制度＞的议
案》
《关于修改＜募集资金专项存储及使用
管理制度＞的议案》
《关于修改＜关联交易管理办法＞的议
案》
《关于修改＜对外担保决策制度＞的议
案》
上述提案已经公司于 2024 年 1 月 22 日召开的第四届董事会第三十四次会
议审议通过。具体内容详见 2024 年 1 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以
外的其他股东。
根据《公司法》
《公司章程》等其他法律法规的规定提案一为特别决议事项，
需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记办法
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示持股证明、本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交
代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话
登记。信函或传真方式须在 2024 年 2 月 21 日 17:00 前送达本公司。如通过信函
或者传真方式登记，信封或传真函请注明“股东大会”字样。
地址：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号
邮编：412003
联系人：肖兰
联系电话：0731-22778608
联系传真：0731-22778606
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
五、其他事项
联系人：肖兰
联系电话：0731-22778608
联系传真：0731-22778606
联系邮箱：zzfeilu@zzfeilu.com
联系地点：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号
邮政编码：412003
六、备查文件
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、采用深圳证券交易所系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://w
ltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
m.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
兹全权委托【】先生（女士）代表本人（本单位）出席株洲飞鹿高新材料技
术股份有限公司于 2024 年 2 月 23 日召开的 2024 年第一次临时股东大会并代为
行使表决权。
委托人名称 委托人股票账户
委托人身份证 号 码
委托人持股的性
（法人股东营 业 执
质和数量（股）
照号码）
受托人（签名） 受托人身份证号码
委托人对下属提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于修订＜公司章程＞的议
案》
《关于修改＜独立董事工作制度
＞的议案》
《关于修改＜募集资金专项存储
及使用管理制度＞的议案》
《关于修改＜关联交易管理办法
＞的议案》
《关于修改＜对外担保决策制度
＞的议案》
注：1、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议
事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件三
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
身份证号码/营
股东姓名或名称
业执照注册号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
注：本表复印有效
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