证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-003
广西天山电子股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 1 月 22 日召开
第三届董事会第五次会议，会议决定于 2024 年 2 月 7 日（星期三）召开公司 2024
年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司第三届董事会第五次会议于 2024 年 1 月 22 日召开，会议审议通过了《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2024 年 2 月 7 日（星期三）14:30 起；
（2）网络投票时间：2024 年 2 月 7 日（星期三）；
其中，通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 7 日 9:15
－15:00。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供
网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）2024 年 2 月 1 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加
网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
公司深圳分公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限
制性股票激励计划有关事项的议案》
监事会第五次会议审议通过，议案 3.00 已经公司第三届董事会第五次会议审议
通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
审议限制性股票激励计划时，上市公司独立董事应当就限制性股票激励计划向公
司全体股东征集表决权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自
己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事娄超作为征集人向公司全体股
东就限制性股票激励计划相关提案征集表决权。具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事公开征集表决权的公告》。
被征集人应当明确对本次股东大会全部议案的投票意见，征集人将按委托投票股
东的意见代为表决。
的股东，需对上述议案回避表决，同时不接受其他股东委托投票。
三、会议登记等事项
记可采取现场、传真、电子邮件等方式登记，其中采取传真或电子邮件方式登记
的，请通过电话进行确认。
深圳分公司会议室。
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席
会议的，应持授权委托书（详见附件 2）、代理人本人身份证及委托人股东账户
卡办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应
持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人
授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。
出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关资料原件于会前半小时到达
会议地点签到入场。
（3）异地股东登记：可采用信函、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写
《股东参会登记表》（详见附件 3），以便登记确认。信函、电子邮件请于 2024
年 2 月 2 日下午 17:00 前送达至广西天山电子股份有限公司深圳分公司董事会办
公室或发送至电子邮箱。
信函邮寄地址：广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园 1 栋 18 楼；
电子邮件接收邮箱：ir@techshine.com.cn。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、其它事项
联系人：叶小翠
联系电话：0777-5186122
联系传真：0777-5105180
电子邮箱：ir@techshine.com.cn
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《股东参会登记表》
特此公告。
广西天山电子股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
投票程序如下：
一、网络投票的程序
权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2024 年 2 月 7 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席广西天山电子
股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对会议议案按以下意见行使表决权：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司
委托人（盖章）：
委托人持股数额和股份性质：
委托人证件号码：
委托人股票账号：
受托人：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决，
其行使表决的后果均由本人（单位）承担。
附件 3：
广西天山电子股份有限公司
身份证号码或
股东姓名（名称）
统一社会信用代码
委托代理人姓名 身份证号码
股东账户卡号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮件 邮编
是否本人参会 备注
备注：
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）
不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任；
与原件保持一致，信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准；
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
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