外高桥: 第十届董事会第三十二次会议决议公告

来源:证券之星 2024-01-23 00:00:00
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证券代码:600648,900912      证券简称:外高桥、外高 B 股     编号:临 2024-003
                上海外高桥集团股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十二次会
议通知于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事,于 2024 年
合通讯的方式召开。会议应到董事 8 人,实到 8 人。会议由公司董事长俞勇先生主持,
公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定,会议的召集、召开合法有效。经审议,会议全票通过以下决议:
   一、审议通过《关于上海外高桥集团财务公司与关联方签订<金融服务协议>暨
关联交易的议案》
   本项议案为关联交易,关联董事俞勇先生、郭嵘先生、李伟先生回避本议案表决。
具体详见专项公告《关于上海外高桥集团财务公司与关联方签订<金融服务协议>暨关
联交易的公告》(编号:临 2024-004)。本项议案已经第十届董事会独立董事专门
会议第二次会议审议通过。
     同意:5 票    反对:0 票     弃权:0 票   回避:3 票
   本项议案将提交股东大会审议。
   二、审议通过《关于上海外高桥集团财务有限公司金融业务风险处置预案的议
案》
   本项议案为关联交易,关联董事俞勇先生、郭嵘先生、李伟先生回避本议案表决。
预案全文详见上海证券交易所网站。本项议案已经第十届董事会独立董事专门会议第
二次会议审议通过。
     同意:5 票    反对:0 票     弃权:0 票   回避:3 票
  三、审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》
  根据《公司法》《公司章程》有关规定,经上海外高桥资产管理有限公司提名、
第十届董事会提名委员会审核,董事会同意提名陈斌先生为第十届董事会董事候选人
(简历见附件),任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会
届满为止。
  同意:8 票   反对:0 票   弃权:0 票
  本项议案将提交股东大会审议。
  四、审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和
相关授权有效期的议案》
  本项议案为关联交易,关联董事俞勇先生、郭嵘先生、李伟先生回避本议案表决。
具体详见专项公告《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相
关授权有效期的公告》(编号:临 2024-005)。本项议案已经第十届董事会独立董
事专门会议第二次会议审议通过。
  同意:5 票   反对:0 票   弃权:0 票   回避:3 票
  本项议案将提交股东大会审议。
  五、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
  同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会,具体召开时间将另行通知。
  同意:8 票   反对:0 票   弃权:0 票
  报备文件:
  特此公告。
                        上海外高桥集团股份有限公司
  附:董事候选人简历
  陈斌,男,1971 年 7 月出生,公共管理硕士。曾任浦东新区区政府办公室涉外
管理处副处长,浦东新区国际交往中心主任,浦东新区区政府办公室行政处处长、机
关事务管理局副局长,浦东新区区政府机关党组成员、区政府办公室副主任、区政府
外事办公室副主任、一级调研员。现任本公司党委委员、副总经理。

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