股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-007
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子
邮件方式向董事发出第六届董事会第九次会议通知，会议于 2024 年 1 月 22 日在
上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，林晓东、周成建、徐成明、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了
本次会议。会议由董事林晓东女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事
会董事长的议案》，同意选举周成建先生为公司第六届董事会董事长，相关简历
详见附件，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于补选第六届
董事会专门委员会委员的议案》，同意补选周成建先生为公司第六届董事会提名
委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会主任委员职务。
委员会 委员 主任委员
审计委员会 张纯、袁敏、陆敬波 张纯
提名委员会 袁敏、陆敬波、周成建 袁敏
薪酬与考核委员会 陆敬波、张纯、周成建 陆敬波
战略委员会 周成建、林晓东、徐成明 周成建
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于聘任公司总
裁的议案》，同意聘任周成建先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日
起至第六届董事会届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一
致同意提交公司董事会审议。具体内容详情见公司同时披露的《关于公司总裁辞
职暨聘任总裁的公告》。
三、备查文件
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
附件：《周成建先生简历》
周成建，男，中国国籍，浙江大学 EMBA，于 1984 年 5 月开始个体经商，
凯莉莎服装厂总经理、温州市美特斯制衣有限公司董事长、温州美特斯邦威有限
公司董事长、美特斯邦威集团有限公司董事长兼总裁，本公司第一、二、三届董
事会董事长。周成建先生为本公司的控股股东上海华服投资有限公司的实际控制
人，即为本公司的实际控制人，其未直接持有公司股票，与持有公司股票
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