证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-002 号
南国置业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次临时会议 通知
于 2024 年 1 月 19 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2024 年 1 月 22 日上午以通讯表决
的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司
监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章 程》 的规
定。
二、会议审议事项
会议审议通过了如下议案：
鉴于公司第六届董事会独立董事蒋大兴先生因个人原因辞职，经公司董事 会提 名，
并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，同意提名廖奕先生（简历附后 ）为 公司
第六届董事会独立董事候选人，同时担任董事会审计委员会委员、董事会提 名与 薪酬
考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期 届满 之日
止。
廖奕先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券 交易 所备
案审核无异议后股东大会方可进行审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全体独立董事一致同意该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司定于 2024 年 2 月 7 日（星期三）召开 2024 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开公司 2024 年第二
次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
附：第六届董事会独立董事候选人简历
廖奕，男，1980 年出生，武汉大学法学博士。曾任武汉大学法学院助教、讲师、
副教授，现任武汉大学法学院教授、博士生导师；天风证券股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，廖奕先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近
三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网
查询，不属于“失信被执行人”。
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