中文天地出版传媒集团股份有限公司
董事会专门委员会工作细则
（2024 年 1 月修订）
（2024 年 1 月 22 日经公司第六届董事会第二十六次临时会议审议通过）
中文天地出版传媒集团股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规
划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质
量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细
则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构，主要负责公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董
事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名， 由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，
另设副组长 1—2 名。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
（三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（四）对以上事项的实施进行检查；
（五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。必
要时应当提交股东大会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司
有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资
本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可
行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式
提案。
第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨
论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议。
第十三条 有下列情形之一的，战略委员会应当召开临时会议：
（一）三分之一以上董事联名提议时；
（二）监事会提议时；
（三）董事长认为必要时；
（四）二分之一以上独立董事提议时；
（五）总经理提议时；
（六）《公司章程》规定的其他情形。
第十四条 战略委员会定期会议应在召开前 5 天，临时会议召开前 2 天通知
全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独
立董事）主持。
第十五条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
董事有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式（含视频、电话、电子邮件等）召开。
第十七条 出现下述情形的，委员应当对有关提案回避表决：
（一）《上海证券交易所股票上市规则》规定董事应当回避的情形；
（二） 《公司章程》规定的委员应当回避的其他情形；
（三） 委员本人认为应当回避的情形。
在需要委员回避表决的情况下，会议由过半数的无关联关系委员出席即可举
行，形成决议须经无关联关系委员过半数通过。
第十八条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可
邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十九条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第二十条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律法规、公司章程及本办法的规定。
第二十一条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录
上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。
第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。
第六章 附则
第二十四条 本工作细则未尽事宜，应当依照法律法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定执行。若本办法的规定与法律法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》有关规定发生抵触时，应依照法律法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》有关规定执行。
第二十五条 本细则由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起
生效并实施，原《中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会战略委员会工作细
则》（2021 年 3 月修订）同时废止。
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董事会提名委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关
规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构 ，主要负责对公司董事和高级经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并
提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三
分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成
向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）遴选合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；
（五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。必
要时应当提交股东大会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际
情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议
后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、高级经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经
理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、高级经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级经理的任职条件，对初选人员
进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级经理人员前一至两个月，向董事会提
出董事候选人和新聘高级经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会会议分为定期会议和临时会议。公司董事、高级管理
人员任期届满时需召开定期会议，提名下一届董事、高级管理人员的候选人，如
因个别董事、高级管理人员因辞职或其他原因需要更换时需召开临时会议，提名
更换的董事、高级管理人员的候选人。
第十二条 有下列情形之一的，提名委员会应当召开临时会议：
（一）三分之一以上董事联名提议时；
（二）监事会提议时；
（三）董事长认为必要时；
（四）二分之一以上独立董事提议时；
（五）总经理提议时；
（六）《公司章程》规定的其他情形。
第十三条 提名委员会定期会议召开前 5 天，临时会议召开前 2 天通知全体
委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董
事）主持。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式（含视频、电话、电子邮件等）召开。
第十五条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条 出现下述情形的，委员应当对有关提案回避表决：
（一）《上海证券交易所股票上市规则》规定董事应当回避的情形；
（二）《公司章程》规定的委员应当回避的其他情形；
（三）委员本人认为应当回避的情形。
在需要委员回避表决的情况下，会议由过半数的无关联关系委员出席即可举
行，形成决议须经无关联关系委员过半数通过。
第十七条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人
员列席会议。
第十八条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十九条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律法规、公司章程及本办法的规定。
第二十条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。
第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。
第六章 附则
第二十三条 本工作细则未尽事宜，应当依照法律法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定执行。若本办法的规定与法律法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》有关规定发生抵触时，应依照法律法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》有关规定执行。自董事会审议通过之日起实施，修改
时亦同。
第二十四条 本细则由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起
生效并实施，原《中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会提名委员会工作细
则》（2021 年 3 月修订）同时废止。
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董事会审计委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对
经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，
并制定本工作细则。
第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构 ，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员由三至七名董事组成，独立董事委员应当占审计委
员会成员总数的 1/2 以上，审计委员会的主任委员（召集人）应当为会计专业人
士。
第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第
三至第五条规定补足委员人数。
第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和
会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条 审计委员会的主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）监督及评估公司的内部控制；
（五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第九条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定，必
要时应提交股东大会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章 决策程序
第十条 审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有
关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内、外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条 审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关
书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易
是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章 议事规则
第十二条 审计委员会会议分为定期会议和临时会议。每季度至少召开一次
会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。
第十三条 有下列情形之一的，审计委员会应当召开临时会议：
（一）三分之一以上董事联名提议时；
（二）监事会提议时；
（三）董事长认为必要时；
（四）二分之一以上独立董事提议时；
（五）总经理提议时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
第十四条 审计委员会定期会议召开前 5 天，临时会议召开前 2 天通知全体
委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董
事）主持。
第十五条 审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式（含视频、电话、电子邮件等）召开。
第十六条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条 出现下述情形的，委员应当对有关提案回避表决：
（一）《上海证券交易所股票上市规则》规定董事应当回避的情形；
（二）《公司章程》规定的委员应当回避的其他情形；
（三）委员本人认为应当回避的情形。
在需要委员回避表决的情况下，会议由过半数的无关联关系委员出席即可举
行，形成决议须经无关联关系委员过半数通过。
第十八条 审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董
事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十九条 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第二十条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律法规、公司章程及本办法的规定。
第二十一条 审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录
上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。
第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。
第六章 附则
第二十四条 本工作细则未尽事宜，应当依照法律法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定执行。若本办法的规定与法律法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》有关规定发生抵触时，应依照法律法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》有关规定执行。
第二十五条 本细则由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起
生效并实施，原《中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会审计委员会工作细
则》（2021 年 3 月修订）同时废止。
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董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核
和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员
会，并制定本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、
审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事（非独立董
事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、总编
辑、董事会秘书、总会计师。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担
任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会
根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的
资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考
核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
（三）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体
系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（四）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同
意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董
事会批准。
第四章 决策程序
第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策
的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情
况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情
况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评
价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进
行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报
酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议。
第十五条 有下列情形之一的，薪酬与考核委员会应当召开临时会议：
（一）三分之一以上董事联名提议时；
（二）监事会提议时；
（三）董事长认为必要时；
（四）二分之一以上独立董事提议时；
（五）总经理提议时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
第十六条 薪酬与考核委员会会议召开前 5 天，临时会议召开前 2 天通知全
体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立
董事）主持。
第十七条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会
议可以采取通讯表决的方式（含视频、电话、电子邮件等）召开。
第十八条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十九条 出现下述情形的，委员应当对有关提案回避表决：
（一）《上海证券交易所股票上市规则》规定董事应当回避的情形；
（二）《公司章程》规定的委员应当回避的其他情形；
（三）委员本人认为应当回避的情形。
在需要委员回避表决的情况下，会议由过半数的无关联关系委员出席即可举
行，形成决议须经无关联关系委员过半数通过。
第二十条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管
理人员列席会议。
第二十一条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供
专业意见，费用由公司支付。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪
酬政策与分配方案必须遵循有关法律法规、公司章程及本办法的规定。
第二十三条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会
议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十四条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式
报公司董事会。
第二十五条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。
第六章 附则
第二十六条 本工作细则未尽事宜，应当依照法律法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定执行。若本办法的规定与法律法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》有关规定发生抵触时，应依照法律法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》有关规定执行。
第二十七条 本细则由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起
生效并实施，原《中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
工作细则》（2021 年 3 月修订）同时废止。
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