证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-011
贵州振华新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 22 日召
开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司
董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，股东大会已同意授
权董事会在本次公开发行股票完成后，根据本次实际发行情况，办理公司注册资
本变更、修改《公司章程》相应条款，并办理相关的工商变更等事宜。
公司于 2023 年 12 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议，2024 年 1 月 12
日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理
办法》《科创板上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求并结合公司实际情
况，对《公司章程》相关条款进行了修订。
公司于 2024 年 1 月 15 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于
增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据前述 2022 年第三次临时股东大
会审议结果，本次增资注册资本和《公司章程》的修订事项在股东大会对董事会
的授权范围内，无需再提交股东大会审议。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了贵州省市场监督管理局换发
的《营业执照》，具体情况如下：
名称：贵州振华新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91440300761965069C
注册资本：人民币 50,878.4205 万元
类型：股份有限公司
成立日期：2004 年 4 月 26 日
法定代表人：侯乔坤
住所：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、
国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经
营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
（锂离子电池正极材料、负极材料、隔膜材料的生产；锂离子电池生产、制造；
电子新材料的开发、研究、技术咨询和经营；国内商业及物资供销业；进出口业
务。）
特此公告。
贵州振华新材料股份有限公司董事会
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