际华集团股份有限公司
会议资料
二〇二四年一月二十三日
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际华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 ......... 1
际华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 ......... 2
议案一：关于《续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构和
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为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管
理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须
知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司
章程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席
大会的股东或股东代表（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会
资格。不在签到薄上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的
股东或股东代理人，可以参加会议，但不参加表决、质询和发言。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真
履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东有权就大会议案提出问题，主持人与大会秘书处视会议具体情况安排股
东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一
般不超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监
事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。
六、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的
“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并已打“√”表示；未填、填错、
涂改、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效。
七、股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责；任何人不得扰乱大会
的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
八、公司聘请律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见。
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会议时间：2024 年 2 月 7 日下午 14:00，会期半天
会议地点：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 29 层第二会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长夏前军先生
与会人员：
责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；
会议议程：
一、会议开始
主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，列席会议人员情
况，宣布会议开始。
大会举手表决通过本次会议“总监票人、监票人、计票人建议名单”。
二、审议议案
机构》的议案
三、工作人员向与会股东及股东代表（以下统称“股东”）发放表决票，并由股
东对上述议案进行逐项表决。
四、股东代表发言、提议及咨询。由主持人或其指定的有关人员予以回答。
五、总监票人、监票人、计票人在律师的见证下，参加表决票清点工作。
六、监票工作人员代表将表决结果报告主持人，主持人宣读表决结果。
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七、宣读《际华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会（预）决议》。
八、宣读《际华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会（预）法律意见书》。
九、主持人宣布会议结束。
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议案一：
关于《续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度财务
审计机构和内控审计机构》的议案
各位股东：
殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构和内控审计机构。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年年度报告审计中，严格按照
中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，较好地履行了审计机构的责
任与义务，出具的审计报告客观、公正，能够满足公司未来财务审计及内部控制审
计工作要求。
鉴于此，公司董事会提请续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事会并由董事
会转授权经理层签订聘用协议并确定审计费用。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。
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二○二四年一月二十三日
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