证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-006
上纬新材料科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件方式发出会议通
知，本次会议于 2024 年 1 月 19 日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届
监事会主席陈契伸先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本
次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》和《上纬新材料
科技股份有限公司章程》的规定，审议并一致通过如下决议：
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
经审议，监事会认为：公司预计的2024年度日常关联交易是符合公司经营发
展需要，具有必要性和合理性，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公司
独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
具体内容请详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上的《上纬新材关于预计公司2024年度日常关联交易的公告》。
（二）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》
经审议，公司为全资子公司上纬天津提供担保有利于子公司的经营发展，符
合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在
损害公司和中小股东利益的情形。
监事会同意本次公司为全资子公司提供担保额度事项。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
具体内容请详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上的《上纬新材关于公司为全资子公司提供担保额度的公告》。
（三）审议通过《关于全资子公司为公司提供履约担保的议案》
经审议，上纬兴业为公司履行投资协议提供担保，是因公司投资协议商务谈
判需要，促进及保障实现对外投资项目，满足公司海外市场拓展需求，不存在损
害公司和中小股东利益的情形。
监事会同意全资子公司为公司提供履约担保的事项。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
