证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-002
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2024
年 1 月 22 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第六次会议。本次
会议已于 2024 年 1 月 18 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由
公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。
公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司
法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议
通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见 2024 年 1 月 23 日《证券时报》、
《中国证券报》
、
《上海证券报》
、《证券日报》
、《 》和巨潮资讯网披露的《关
于公司向银行申请授信的公告》
（公告编号：2024-003）
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见 2024 年 1 月 23 日《证券时报》、
《中国证券报》
、
《上海证券报》
、《证券日报》
、《 》和巨潮资讯网披露的《关
于子公司对外捐赠的公告》
（公告编号：2024-004）
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为进一步理顺公司各部门职能职责，以合规管理与风险管控为导
向，强化对子企业监督管理和差异化管控能力，提升管理水平和运营
效率，经公司审慎研究，决定调整组织机构（调整后的组织机构图详
见附件）
。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》
（公告编号：
《中国证券报》、
《上海证券报》
、《证券日报》
、《 》和巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
附件：
成都市新筑路桥机械股份有限公司
组织机构图
股东大会
提名委员会
战略委员会
监事会 董事会 党委会
薪酬与考核委员会
经营层 审计委员会
（
（（ 总（
董 纪
事 党党人 经工安 投 财 法 审
委委力 委 营程全 资 务 律 计
会 办
办 办组资 管师环 管 管 合 风
公织源 公 理办保 理 理 规 控
公 室
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工 轨
程 道
构 交
件 通
事 事
业 业
部 部
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