嘉澳环保 2024 年第一次临时股东大会会议材料
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
二〇二四年第一次临时股东大会
会议材料
嘉澳环保 2024 年第一次临时股东大会会议材料
目 录
议案三·关于 2024 年度公司及下属公司（连云港嘉澳除外）相互提供担保的议案 ...... 9
议案四·关于公司 2024 年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案 . 10
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网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 1 月 31
日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 2024 年 1 月 31 日 的
现场会议时间：2024 年 1 月 31 日（星期三) 13 时 30 分开始
现场会议地点：浙江省桐乡市经济开发区·浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以
下简称“公司”）二楼会议室
会议主持人： 沈健先生
一、宣读大会规则；
二、推举监票人、计票人；
三、会议审议内容；
案》；
的议案》；
回购的议案》；
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四、股东对以上议案进行审议；
五、股东对以上议案进行表决；
六、统计表决结果；
七、宣读表决结果；
八、宣读股东大会决议；
九、律师宣布法律意见书 ；
十、宣布大会结束，与会股东在有关会议记录、决议上签字。
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根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》
等相关法规、文件的精神，以及本公司《章程》和《股东大会议事规
则》等制度的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司2024
年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，特制定本须知。
的持股总数,登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。
并履行法定义务和遵守规则。 对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股
东合法权益的,大会秘书处应及时报告有关部门处理。
按股东发言登记时间先后，安排股东发言。股东临时要求发言，应先
举手示意，经主持人许可并在登记者发言之后，即席或者到指定发言
席发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先
后时，由主持人指定发言者。
保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次
股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过5分钟。股东违反前
款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在
所有股东的问题提出后统一进行回答。
代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、
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监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以
外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将
采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅
滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有
关部门查处。
易所股东大会网络投票系统）相结合的方式表决，股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第
一次投票为准。现场表决采用记名投票方式表决，由推选出的两名股
东代表参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的,相关股东
及代理人不得参加计票、监票）
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议案一
关于 2024 年度向金融机构申请融资授信额度的议案
各位股东：
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司、孙公司
请授信额度为不超过人民币 55 亿元，公司可用自有资产为自身实际使用上述授
信额度向金融机构设置抵押、质押担保，本次申请融资授信额度的决议有效期为
自股东大会审议通过之日起至审议 2025 年度相同事项的股东大会召开之日止。
向金融机构申请上述融资授信额度，主要是为了满足公司及下属全资、控股
子公司、孙公司生产经营和建设发展的需要，额度规模系在现有额度基础上考虑
业务发展和增长需要确定。授信具体相关事宜，授权公司相关管理部门根据实际
需要，沟通金融机构后落实，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与授
信有关的各项法律文件。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司申请的融资
授信额度不等同于公司实际融资金额，实际融资金额在上述授信额度内以各金融
机构与公司实际发生的融资金额为准。
本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。具体内容请参见公司于
年度向金融机构申请融资授信额度的公告》。
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
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议案二
关于 2024 年度对连云港嘉澳新能源有限公司提供关
联担保的议案
各位股东：
公司根据业务经营发展需要，为保障连云港嘉澳的各项经营业务顺利开展，
拟提供最高担保金额 28 亿元。
本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。具体内容请参见公司于
年度对连云港嘉澳新能源有限公司提供关联担保的公告》。
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
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议案三
关于 2024 年度公司及下属公司（连云港嘉澳除外）
相互提供担保的议案
各位股东：
公司根据业务经营发展需要，为保障公司及下属子公司及孙公司的各项经营
业务顺利开展，公司及下属全资、控股子公司、孙公司 2024 年拟继续相互提供
担保，相互提供担保的公司范围包括当前公司合并报表范围内的全资、控股子公
司、孙公司以及本次担保额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司。
本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。具体内容请参见公司于
年度公司及下属公司（连云港嘉澳除外）相互提供担保的公告》。
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
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议案四
关于公司 2024 年度计划使用自有闲置资金进行投资
理财及国债逆回购的议案
各位股东：
为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用自有阶段
性闲置资金进行投资理财及国债逆回购，增加资金收益，为公司和股东谋取较好
的投资回报，拟使用不超过 20,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，购买安
全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构保本型理财产品和国债逆回购投
资，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。具体内容请参见公司于
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
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议案五
关于公司 2024 年度拟开展融资租赁业务的议案
各位股东：
为满足生产经营的资金和设备需求，拓宽融资渠道，公司及子公司（不包括
连云港嘉澳）拟于 2024 年度与具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司开展
融资租赁业务，融资金额不超过 5 亿元人民币，实际融资租赁金额根据公司实际
生产需要。
本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。具体内容请参见公司于
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
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议案六
关于修订公司章程的议案
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董
事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，
公司拟对《公司章程》进行修改。
本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。具体内容请参见公司于
公司章程的公告》及《公司章程（2024 年 1 月修订）》。
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
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议案七
关于修订股东大会议事规则的议案
各位股东：
为了更好的规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件
的最新规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》的相关条款进行修
订。
本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。具体内容请参见公司于
议事规则（2024 年 1 月修订）》。
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
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议案八
关于修订董事会议事规则的议案
各位股东：
为了更好的规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件
的最新规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。
本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。具体内容请参见公司于
事规则（2024 年 1 月修订）》。
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
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议案九
关于修订独立董事制度的议案
各位股东：
为了更好的规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件
的最新规定，结合公司实际情况，拟对《独立董事制度》的相关条款进行修订。
本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。具体内容请参见公司于
制度（2024 年 1 月修订）》。
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
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议案十
关于修订对外担保决策制度的议案
各位股东：
为了更好的规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件
的最新规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保决策制度》的相关条款进行修
订。
本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。具体内容请参见公司于
决策制度（2024 年 1 月修订）》。
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
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议案十一
关于修订对外投资管理制度的议案
各位股东：
为了更好的规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件
的最新规定，结合公司实际情况，拟对《对外投资管理制度》的相关条款进行修
订。
本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。具体内容请参见公司于
管理制度（2024 年 1 月修订）》。
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
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议案十二
关于修订关联交易管理制度的议案
各位股东：
为了更好的规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件
的最新规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易管理制度》的相关条款进行修
订。
本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。具体内容请参见公司于
管理制度（2024 年 1 月修订）》。
请各位股东审议。
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议案十三
关于修订募集资金管理制度的议案
各位股东：
为了更好的规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件
的最新规定，结合公司实际情况，拟对《募集资金管理制度》的相关条款进行修
订。
本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。具体内容请参见公司于
管理制度（2024 年 1 月修订）》。
请各位股东审议。
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议案十四
关于修订投资者关系管理制度的议案
各位股东：
为了更好的规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件
的最新规定，结合公司实际情况，拟对《投资者关系管理制度》的相关条款进行
修订。
本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。具体内容请参见公司于
系管理制度（2024 年 1 月修订）》。
请各位股东审议。
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议案十五
关于修订信息披露管理制度的议案
各位股东：
为了更好的规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件
的最新规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露管理制度》的相关条款进行修
订。
本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。具体内容请参见公司于
管理制度（2024 年 1 月修订）》。
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
嘉澳环保 2024 年第一次临时股东大会会议材料
议案十六
关于修订重大资产经营办法的议案
各位股东：
为了更好的规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件
的最新规定，结合公司实际情况，拟对《重大资产经营办法》的相关条款进行修
订。
本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。具体内容请参见公司于
经营办法（2024 年 1 月修订）》。
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
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议案十七
关于修订防止大股东及关联方占用公司资金管理制
度的议案
各位股东：
为了更好的规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件
的最新规定，结合公司实际情况，拟对《防止大股东及关联方占用公司资金管理
制度》的相关条款进行修订。
本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。具体内容请参见公司于
东及关联方占用公司资金管理制度（2024 年 1 月修订）》。
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
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议案十八
关于修订累积投票制实施细则的议案
各位股东：
为了更好的规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件
的最新规定，结合公司实际情况，拟对《累积投票制实施细则》的相关条款进行
修订。
本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。具体内容请参见公司于
制实施细则（2024 年 1 月修订）》。
请各位股东审议。
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