证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2024—005
山东坤泰新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 22
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 22 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 83,256,900 股，占上市公司总股
份的 72.3973％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 83,250,000 股，占上市公司总股
份的 72.3913％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 6,900 股，占上市公司总股份的 0.0060％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 6,900 股，占上市公司总股
份的 0.0060％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 6,900 股，占上市公司总股份的
公司股东及代理人，公司部分董事、监事、高级管理人员，北京植德律师事
务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下提
案，表决结果如下：
案》
总表决情况：
同意 83,250,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9923％；反对 6,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.2464％；反对 6,400 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 92.7536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为普通决议事项，需获得有效表决权股份总数的 1/2 以上才能通过。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
总表决情况：
同意 83,250,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9923％；反对 6,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.2464％；反对 6,400 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 92.7536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为普通决议事项，需获得有效表决权股份总数的 1/2 以上才能通过。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
总表决情况：
同意 83,250,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9923％；反对 6,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.2464％；反对 6,400 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 92.7536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为普通决议事项，需获得有效表决权股份总数的 1/2 以上才能通过。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京植德律师事务所指派郑超律师、黄彦宇律师进行现场见
证，并出具法律意见书：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法
规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的
召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法
有效。
四、备查文件
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
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