证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-008
英飞特电子（杭州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 20 日
召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的
议案》，现将相关情况公告如下：
一、修订公司部分治理制度的原因说明
为提升公司管理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等规范性文件、规则规定，并结合公司实际情况，公司
修订了部分治理制度。
二、本次修订公司部分治理制度的情况
序号 制度名称 备注 是否需要提交股东大会审议
上述制度的修订已经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过，其中第 1
项、第 2 项及第 7 项制度尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
本次修订后的相关制度全文详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关内容。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
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