证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-005
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年01月21日以现场结
合通讯方式召开了第五届董事会第四次会议，会议定于2024年02月07日（星期三）
召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议公司董
事会、监事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司2024年第一次临
时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024年02月07日（星期三）下午14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024年02月07日09:15—09:25，09:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票
系统投票的具体时间为：2024年02月07日09:15—15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年02月01日。
（七）会议出席对象：
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参
加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（八）现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506
会议室。
二、本次股东大会审议事项
（一）提交股东大会表决的提案
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
（二）提案披露情况
上述提案1、提案2、提案4已经2024年01月21日公司第五届董事会第四次会议
通过，提案1、提案3已经2024年01月21日公司第五届监事会第三次会议审议通过，
相关决议公告及提案公告内容 请详见2024年01月22日公司登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第五届董事会第四次会议决议公告》《公
司第五届监事会第三次会议决议公告》《关于2024年度日常关联交易预计的公告》
《公司会计师事务所选聘制度》。
（三）其他事项
有关规定，上述提案为股东大会普通决议事项，需经出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份的1/2以上通过。提案1-3所涉及的关联股东需回避表
决。
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级
管理人员以外的其他股东，下同）的表决情况单独计票，单独计票结果将在本次股
东大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
（一）现场登记时间：2024年02月02日（星期五），上午9:00-12:00，下午
（二）登记方式：
持股证明等办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭授权委托书和出席人身
份证办理登记。
复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证等办理参会登记手续；委托
代理人出席的，还须凭法人授权委托书和出席人身份证办理登记。
手续（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认），
公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至
公司证券法务部。
（三）登记地点：蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部；
信函邮寄地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公
司证券法务部，信函上请注明“出席股东大会”字样；
邮编：402760；
电话：023-41410188；
传真：023-41441126；
邮箱地址：landai@cqld.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票具体操作流程见附件一。
五、其他事项
电话：023-41410188
传真：023-41441126
邮箱地址：landai@cqld.com
联系人：牟岚、张英
六、备查文件
七、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书。
特此公告。
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362765
（二）投票简称：蓝黛投票
（三）填报表决意见或选举票数
东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2024 年 02 月 07 日的交易时间，即 09:15—09:25、09:30—11:30
和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 02 月 07 日 09:15—15:00
的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席蓝黛科技集团股份有限
公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议，代表本单位（本人）依照以下指示对
本次股东大会审议的下列提案行使投票权，并代为签署本次股东大会需要签署的相
关文件。
委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
本单位（本人）已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 股
委托人身份证号码（统一社会信用代码）： 委托人股东账号：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
说明：
“√”。投票人只能表明同意、反对或弃权一种意见，未填、错填、涂改、填写其他符号以及多
选的表决票无效，按弃权处理。
加盖单位公章。
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