风华高科: 第九届监事会2024年第一次会议决议公告_股票频道

证券代码：000636 证券简称：风华高科公告编号：2024-04
广东风华高新科技股份有限公司
第九届监事会 2024 年第一次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监
事会 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出会
议通知，会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。结合公司实际工作需要，经征求全体监事意
见，一致同意豁免本次监事会会议的通知时限要求。本次监事会的召
开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决
定的事项，合法有效。
经与会监事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：
一、审议通过了《关于变更第九届监事会部分监事的议案》
结合公司实际发展需要，同意选举丘旭明先生为第九届监事会非
职工代表监事候选人，任期与第九届监事会一致。王雪华先生已于近
日向公司监事会提交了辞职报告，辞去公司第九届监事会监事、监事
会主席职务，公司监事会人数因此变更为 2 人，由于低于法定人数，
王雪华先生的辞职报告将在丘旭明先生当选为监事后正式生效。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
丘旭明先生的个人简历详见公司在指定信息披露媒体同时披露
的《关于拟变更部分监事的公告》。
二、审议通过了《关于新增募集资金账户的议案》
经审核，公司监事会认为：公司本次新增募集资金专项账户符合
募集资金管理相关规定以及公司业务发展需要，有助于提高募集资金
的存储收益，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不
存在损害公司及股东利益的情形，决策程序合法有效。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司监事会

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