证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-005
英飞特电子（杭州）股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
十次会议的会议通知于 2024 年 1 月 18 日通过邮件等方式送达至各位监事，通知
中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
式召开。
监事 2 名，监事丁喆先生以通讯方式参加。
代表列席了本次监事会。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，
根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名郑淑琳女士、王义
友先生作为第四届监事会非职工代表监事候选人，并与另外一名公司职工代表大
会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会成员
任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的
正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务
和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名郑淑琳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
（2）提名王义友先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会
换届选举的公告》。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决。
三、备查文件
特此公告。
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