证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-03
广东风华高新科技股份有限公司
第九届董事会 2024 年第一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出会
议通知，会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应到董
事 8 人，实到董事 8 人。结合公司实际工作需要，经征求全体董事意
见，一致同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次董事会的召
开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决
定的事项，合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：
一、审议通过了《关于变更第九届董事会部分董事的议案》
公司董事会于近日收到公司董事吴泽林先生、沈建芳先生和独立
董事肖胜方先生的辞职报告，吴泽林先生因工作调整原因辞去公司第
九届董事会董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员的职务，沈
建芳先生由于工作调整的原因辞去公司第九届董事会董事、战略委员
会委员的职务，肖胜方先生因个人工作安排原因辞去公司第九届董事
会独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委
员会委员的职务。辞职后，吴泽林先生不再担任公司董事职务，将结
合公司工作安排在公司负责相关专项工作，沈建芳先生和肖胜方先生
将不再担任公司任何职务。公司董事会对吴泽林先生、沈建芳先生、
肖胜方先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
结合公司发展需要，同意选举李程先生、王海涛先生为公司第九
届董事会非独立董事候选人，同意选举黄纳川先生为公司第九届董事
会独立董事候选人，任期均与第九届董事会一致。独立董事候选人黄
纳川先生的任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审
核无异议后方可提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
截至目前，公司第九届董事会共由 8 名董事组成，董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事
总数的二分之一。本议案尚需提交公司股东大会审议。
非独立董事候选人李程先生、王海涛先生、独立董事候选人黄纳
川先生的个人简历详见公司在指定信息披露媒体同时披露的《关于拟
变更部分董事的公告》。
二、审议通过了《关于<公司董事和高级管理人员 2022 年度薪酬
考核实施方案>的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司董事及总裁徐静女士依法对本议案回避表决。具体发放情况
将在公司 2023 年年度报告中按规定予以披露。
三、审议通过了《关于新增募集资金账户的议案》
根据公司发展需要，为有效保障募集资金存储收益，同意在华夏
银行股份有限公司广州分行增设 1 个祥和工业园高端电容基地项目
募集资金专户，将部分募集资金转存至新增的专户，转存金额不低于
人民币 5 亿元。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《关于新增募
集资金账户的公告》。
四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在指
定信息披露媒体刊登的《<公司章程>修正案》和《公司章程》（2024
年 1 月修订）。
五、审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在指
定信息披露媒体刊登的《公司独立董事工作制度》（2024 年 1 月修
订）。
六、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
上述议案一、四、五尚需提交公司临时股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体同时披露的《关于召开
特此公告。
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