深圳市同洲电子股份有限公司董事会
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现
金方式购买朱丹、柳明兴等 17 名交易对方合计持有的厦门靠谱云股份有限公司
集配套资金（以下简称“本次交易”）。
在与交易对方开始接洽上述交易事宜之初，公司及其他相关机构就始终采取
严格的保密措施及制度，确保交易有关信息不外泄。公司董事会就在本次交易中
所采取的保密措施及保密制度说明如下：
《上市公
司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵循《公司章程》
及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保密措施，制定了严格有
效的保密制度。
公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进
程备忘录。
程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。
在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市
公司股票。
议》、公司与腾旭实业签署的附生效条件的《深圳市同洲电子股份有限公司与福
建腾旭实业有限公司之募集配套资金股份认购协议》等交易文件均设保密条款，
约定交易各方应严格履行本次交易相关的保密义务。
综上，公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关规定，制定了严格有效
的保密制度，采取了必要且充分的保密措施、限定了相关敏感信息的知悉范围，
及时与相关方签署了保密协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义
务。
特此说明。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
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