深圳市同洲电子股份有限公司董事会
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现
金方式购买朱丹、柳明兴等 17 名交易对方合计持有的厦门靠谱云股份有限公司
集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易中，募集配套资金发行股份的认购对象腾旭实业为公司董事长刘用
腾的兄弟刘用旭担任控股股东的企业；本次交易完成后，腾旭实业预计将成为公
司控股股东，刘用旭预计将成为公司的实际控制人，腾旭实业为公司关联方。本
次交易完成后，交易对方朱丹、柳明兴持有公司的股份预计将超过 5%，为公司
的潜在关联方。根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定，本次交易构成关联交易。
公司第六届董事会第三十四次会议已经批准了本次交易方案，关联董事回避
表决；独立董事专门会议对本次交易发表了审查同意意见。鉴于本次交易的审计、
评估工作尚未完成，本次董事会审议有关本次交易相关事宜后暂不召开股东大会。
截至本说明出具之日，公司已履行所有必要的关联交易审批程序。
特此说明。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
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