证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-03 号
国机汽车股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市
海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长彭原璞先生主持，会议的召集和召
开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
过视频方式参会，董事陈仲先生、郝明先生、胡克先生因个人原因未能出席本次
会议；
公务会议未能出席本次会议；
议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,032,103,782 99.90 1,032,600 0.10 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
选举王都先生为公司第九届董事会独立董
事
董事
选举祝继高先生为公司第九届董事会独立
董事
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
选举彭原璞先生为公司
第九届董事会董事
选举贾屹先生为公司第
九届董事会董事
选举从容女士为公司第
九届董事会董事
选举朱峰先生为公司第
九届董事会董事
选举郭伟华先生为公司
第九届董事会董事
选举卢元林先生为公司
第九届董事会董事
选举王都先生为公司第
九届董事会独立董事
选举崔东树先生为公司
第九届董事会独立董事
选举祝继高先生为公司
第九届董事会独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案 1 获得出席本次会议
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。关于选举董事的议案、
关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案均采取累积投票制度。
三、 律师见证情况
律师：胡燕玲、车婉霞
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则（2022 修订）》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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