证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2024-006
北京京仪自动化装备技术股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年2月6日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 2 月 6 日 14 点 00 分
召开地点：北京市经济技术开发区凉水河二街 8 号院 14 号楼 A 座大会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 6 日
至 2024 年 2 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
偿还银行贷款的议案
商变更登记的议案
议案
上述议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见本公司于
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。公司将在 2024 年
第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《北
京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688652 京仪装备 2024/1/29
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的
股东及股东代表需提前登记确认。
（一）登记时间
（二）登记地点
北京市经济技术开发区凉水河二街 8 号院 14 号楼 A 座大会议室
（三）登记方式
拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡原件（如有）等持股证明；委托代理他
人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托
书格式详见附件 1）。
法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账
户卡原件（如有）等持股证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人有效
身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（授权委
托书格式详见附件 1）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。
为准，邮件及信函须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上
上述 1、2 款所列的证明材料扫描件或复印件，邮件标题或信函上请注明“参加
股东大会”字样，并与公司确认收到后方视为登记成功。
（四）注意事项
六、 其他事项
（一）参会股东或股东代理人食宿、交通费等费用自理。
（二）参会股东或股东代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办
理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 8 号院 14 号楼 A 座证券法务
部办公室
联系电话：010-58917326
电子邮箱： zhengquanshiwubu@baecltd.com.cn
联系人：张国梅
特此公告。
北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京京仪自动化装备技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 2 月 6 日召
开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
流动资金和偿还银行贷款的议案
型并办理工商变更登记的议案
案
作制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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