证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-007
江苏卓易信息科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 1 月 19 日以现场及通讯相结合方式
在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 1 月 12 日以书面形式
送达公司全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长谢乾先生
主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《江苏卓易信息科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏卓易信息科技股份有限公司关于拟出售资产的公告》（公告编号：2024-001）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏卓易信息科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构及实施地址
的公告》（公告编号：2024-002）。
董事王娟、王吉、张彬作为激励对象回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏卓易信息科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公
告》（公告编号：2024-004）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案中《公司章程》及部分制度的修订尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏卓易信息科技股份有限公司关于修订<公司章程>及修订、制定部分内部管理
制度的的公告》（公告编号：2024-003）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏卓易信息科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公
告编号：2024-005）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见
公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技
股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-
特此公告。
江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
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