证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-012
岭南生态文旅股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第十三次会议于
于2024年1月18日通过电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席
董事9人。会议由董事长陈健波主持，公司部分监事、高管列席。会议召集、召开符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于修订<岭南股份董事会战略委员会议事规则>的议案》
为适应上市公司监管规则的修订变化及公司经营发展需要，进一步 提升公司规
范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等监管
规定，结合公司实际情况，公司对公司现行的董事会战略委员会议事规则制度进行了
修订。修订后的具体制度内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《岭南生态文旅股份有限公司董事会战略委员会议事规则》
（2024年1月）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于修订<岭南股份董事会审计委员会议事规则>的议案》
为适应上市公司监管规则的修订变化及公司经营发展需要，进一步 提升公司规
范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等监管
规定，结合公司实际情况，公司对公司现行的董事会审计委员会议事规则制度进行了
修订。修订后的具体制度内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《岭南生态文旅股份有限公司董事会审计委员会议事规则》
（2024年1月）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于修订<岭南股份董事会提名委员会议事规则>的议案》
为适应上市公司监管规则的修订变化及公司经营发展需要，进一步 提升公司规
范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等监管
规定，结合公司实际情况，公司对公司现行的董事会提名委员会议事规则制度进行了
修订。修订后的具体制度内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《岭南生态文旅股份有限公司董事会提名委员会议事规则》
（2024年1月）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于修订<岭南股份董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议
案》
为适应上市公司监管规则的修订变化及公司经营发展需要，进一步 提升公司规
范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等监管
规定，结合公司实际情况，公司对公司现行的董事会薪酬与考核委员会议事规则制度
进行了修订。修订后的具体制度内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《岭南生态文旅股份有限公司董事会薪酬与考
核委员会议事规则》（2024年1月）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》
《监管规则适用指引——发行类第7号》
等有关规定，公司编制了截至2024年1月5日止的《前次募集资金使用情 况的专项报
告》，并已由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于岭南生态文
旅股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《岭南生态文旅股份有限公司前次募集资金使用情况
的专项报告》
《关于岭南生态文旅股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》
公司董事会拟定于2024年2月5日（周一）以现场与网络相结合的方 式召开公司
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
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