证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-012
京蓝科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
票。
一、会议召开和出席情况
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 19
日上午 9：15—9：25、9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 1 月 19 日上午 9：15
至下午 15：00 期间的任意时间。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 63 人，代表股份 1,396,861,862 股，占上市公
司总股份的 48.8930％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 868,439,285 股，占上市公司总
股份的 30.3971％。
通过网络投票的股东 54 人，代表股份 528,422,577 股，占上市公司总股份
的 18.4959％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 61 人，代表股份 686,098,081 股，占上市公
司总股份的 24.0148％。
其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 157,675,504 股，占上市公
司总股份的 5.5190％。
通过网络投票的中小股东 54 人，代表股份 528,422,577 股，占上市公司总股
份的 18.4959％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会
议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。
二、议案审议表决情况
经过合并现场投票结果，各项议案的表决结果如下：
议案 1.00《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
本议案经过逐项审议，采用累积投票制表决，马黎阳先生、殷海鸣先生、马
仲伟先生、韩志权先生当选为公司第十一届董事会非独立董事，任期自本次股东
大会选举通过之日起至新一届董事会召开之日止。具体表决情况如下：
总表决情况：同意股份数:1,300,699,567 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 93.12%。
中小股东总表决情况：同意股份数:589,935,786 股，占出席会议中小股东所
持股份总数的 85.98%。
马黎阳先生累积投票得票数超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分
之一，马黎阳先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
总表决情况：同意股份数:1,300,418,361 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 93.10%。
中小股东总表决情况：同意股份数:589,654,580 股，占出席会议中小股东所
持股份总数的 85.94%。
殷海鸣先生累积投票得票数超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分
之一，殷海鸣先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
总表决情况：同意股份数:1,300,418,361 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 93.10%。
中小股东总表决情况：同意股份数:589,654,580 股，占出席会议中小股东所
持股份总数的 85.94%。
马仲伟先生累积投票得票数超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分
之一，马仲伟先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
总表决情况：同意股份数:1,315,954,361 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 94.21%。
中小股东总表决情况：同意股份数:605,190,580 股，占出席会议中小股东所
持股份总数的 88.21%。
韩志权先生累积投票得票数超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分
之一，韩志权先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
议案 2.00《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
本议案经过逐项审议，采用累积投票制表决，林开涛先生、张学先生、刘巍
先生当选为公司第十一届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起
至新一届董事会召开之日止。具体表决情况如下：
总表决情况：同意股份数:1,300,418,661 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 93.10%。
中小股东总表决情况：同意股份数:589,654,880 股，占出席会议中小股东所
持股份总数的 85.94%。
林开涛先生累积投票得票数超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分
之一，林开涛先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
总表决情况：同意股份数:1,300,535,061 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 93.10%。
中小股东总表决情况：同意股份数:589,771,280 股，占出席会议中小股东所
持股份总数的 85.96%。
张学先生累积投票得票数超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之
一，张学先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
总表决情况：同意股份数:1,311,738,660 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 93.91%。
中小股东总表决情况：同意股份数:600,974,879 股，占出席会议中小股东所
持股份总数的 87.59%。
刘巍先生累积投票得票数超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之
一，刘巍先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
议案 3.00《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》
本议案经过逐项审议，采用累积投票制表决，王平女士、施涛先生当选为公
司第十一届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起至新一
届监事会召开之日止。具体表决情况如下：
总表决情况：同意股份数 1,300,448,665 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 93.10%。
中小股东总表决情况：同意股份数:589,684,884 股，占出席会议中小股东所
持股份总数的 85.95%。
王平女士累积投票得票数超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之
一，王平女士当选为公司第十一届监事会非职工代表监事。
总表决情况：同意股份数 1,307,874,260 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 93.63%。
中小股东总表决情况：同意股份数:597,110,479 股，占出席会议中小股东所
持股份总数的 87.03%。
施涛先生累积投票得票数超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之
一，施涛先生当选为公司第十一届监事会非职工代表监事。
议案 4.00《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》
总表决情况：
同意 1,395,802,226 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9241％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0723％。
中小股东总表决情况：
同意 685,038,445 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8456％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1472％。
表决结果：通过
议案 5.00《公司独立董事工作制度》
总表决情况：
同意 1,396,811,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 686,048,081 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9927％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
议案 6.00《关于董事会成员津贴标准的议案》
总表决情况：
同意 1,396,811,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 686,048,081 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9927％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
议案 7.00《关于监事会成员津贴标准的议案》
总表决情况：
同意 1,396,811,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 686,048,081 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9927％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
司法》《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定，
出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程
序、表决结果合法有效。
四、备查文件
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二四年一月十九日
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