证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-003
浙江华媒控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
公司）召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时
股东大会的议案》，定于 2024 年 1 月 19 日（星期五）15:00 召开 2024 年第一次临
时股东大会。由于《关于对浙江都市会展文化发展有限公司增资暨关联交易的议
案》尚需有关主管部门提供事前指导意见，因此本公司决定本次股东大会取消审
议该提案，其余事项保持不变，详见 2024 年 1 月 5 日披露的 2024-001 号《关于取
消 2024 年第一次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告》。
现将本次会议有关事项公告如下：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）15:00
通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：
交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间；
程》等有关规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 540,559,567 股，占上市公司总
股份的 53.1159％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表合计 6 人，代表股份 529,618,390
股，占上市公司有表决权股份总数的 52.0408%。其中，通过现场投票的股东 4 人，
代表股份 187,775 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0185%；股东授权代表 2
人，代表股份 529,430,615 股，占上市公司有表决权股份总数的 52.0223%。
通过网络投票的股东 17 人，代表股份 10,941,177 股，占上市公司总股份的
通过现场和网络投票的中小股东 19 人，代表股份 10,974,077 股，占上市公司
有表决权股份总数的 1.0783％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 32,900 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.0032%。
通过网络投票的中小股东 17 人，代表股份 10,941,177 股，占上市公司有表决
权股份总数的 1.0751％。
公司董事张韶衡、高坚强、邵双平和独立董事章丰、傅怀全，高级管理人员
何亚达、王柏华和监事出席了本次会议。董事张剑秋、独立董事曹国熊、副总经
理沈斌因工作安排未能亲自出席，已向公司请假。
浙江六和律师事务所见证律师陈其一、胡眠秋律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
总表决情况：
表决权股份总数的 99.9724%。
表决权股份总数的 99.9724%。
表决权股份总数的 99.9734%。
表决权股份总数的 99.9724%。
中小股东总表决情况：
股份的 98.6423%。
股份的 98.6423%。
股份的 98.6878%。
股份的 98.6423%。
表决结果：均当选。
总表决情况：
表决权股份总数的 99.9724%。
决权股份总数的 99.9734%。
表决权股份总数的 99.9724%。
中小股东总表决情况：
股份的 98.6423%。
份的 98.6879%。
股份的 98.6423%。
表决结果：均当选。
本公司第十一届董事会人员构成符合“董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。
总表决情况：
决权股份总数的 99.9734%。
决权股份总数的 99.9724%。
中小股东总表决情况：
份的 98.6878%。
份的 98.6423%。
表决结果：均当选。
本次换届后，陈军雄、邹箭峰、洪晓明不再担任本公司监事，均未持有本公司
股份。陈军雄仍担任子公司浙江都市快报控股有限公司顾问，杭州都市快报研学
文化传播有限公司董事长；邹箭峰仍担任本公司战略投资部主任，子公司浙江华
媒投资有限公司董事，杭州都市周报传媒有限公司执行董事、总经理；洪晓明仍
担任本公司顾问，子公司浙江都市快报控股有限公司监事会主席。
总表决情况：
同意 538,473,967 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.6142％；反
对 2,048,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3789％；弃权 37,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
中小股东总表决情况：
同意 8,888,477 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 80.9952％；反对
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 538,473,967 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.6142％；反
对 2,048,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3789％；弃权 37,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
中小股东总表决情况：
同意 8,888,477 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 80.9952％；反对
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 538,474,467 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.6143％；反
对 2,047,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3788％；弃权 37,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
中小股东总表决情况：
同意 8,888,977 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 80.9998％；反
对 2,047,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 18.6585％；弃权 37,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 10,866,077 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.3171％；反
对 148,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.3436％；弃权 37,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
中小股东总表决情况：
同意 10,711,202 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.2931％；反
对 148,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.3627％；弃权 37,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的
杭州日报报业集团有限公司、都市快报社、郭勤勇对本提案回避表决。杭州日
报报业集团有限公司、都市快报社与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及
其一致行动人。杭州日报报业集团有限公司持有本公司 489,256,177 股，占总股本
的 48.07%，其中有投票权的股票为 489,236,177 股，其余股票因参与转融通证券出
借业务，无投票权，所有权未发生转移。都市快报社持有本公司 40,194,438 股，
占总股本的 3.95%。郭勤勇最近十二个月内曾担任本公司高级管理人员，持有本公
司 76,875 股，占总股本的 0.01%。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 10,866,077 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.3171％；反
对 148,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.3436％；弃权 37,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
中小股东总表决情况：
同意 10,711,202 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.2931％；反
对 148,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.3627％；弃权 37,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的
杭州日报报业集团有限公司、都市快报社、郭勤勇对本提案回避表决。杭州日
报报业集团有限公司、都市快报社与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及
其一致行动人。杭州日报报业集团有限公司持有本公司 489,256,177 股，占总股本
的 48.07%，其中有投票权的股票为 489,236,177 股，其余股票因参与转融通证券出
借业务，无投票权，所有权未发生转移。都市快报社持有本公司 40,194,438 股，
占总股本的 3.95%。郭勤勇最近十二个月内曾担任本公司高级管理人员，持有本公
司 76,875 股，占总股本的 0.01%。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 540,141,317 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9655％；反
对 149,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0276％；弃权 37,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
中小股东总表决情况：
同意 10,710,702 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.2886％；反
对 149,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.3673％；弃权 37,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的
张韶衡、高坚强、郭勤勇对本提案回避表决。其中张韶衡、高坚强系本公司董
事、高级管理人员，张韶衡持有本公司 77,175 股，占总股本的 0.01%，高坚强持
有本公司 77,700 股，占总股本的 0.01%。郭勤勇最近十二个月内曾担任本公司高
级管理人员，持有本公司 76,875 股，占总股本的 0.01%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所陈其一、胡眠秋律师现场见证并就本公司 2024 年第一次
临时股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
五、备查文件
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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