亿道信息: 第三届监事会第十六次会议决议公告_股票频道

证券代码：001314 证券简称：亿道信息公告编号：2024-011
深圳市亿道信息股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会
议于 2024 年 1 月 16 日发出会议通知，于 2024 年 1 月 19 日以现场方式召开。本次
会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司高
级管理人员列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及
《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整募投项目
部分设备及软件、募投项目延期的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整
募投项目部分设备及软件、募投项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。
三、备查文件
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
监事会
二〇二四年一月十九日

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