证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-002
云南南天电子信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 1 月 15 日以
邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 1 月 19 日以
通讯方式召开。
（三）会议应到董事九名，实到董事九名。
（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理
人员列席会议。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的
议案》
；
公司于 2023 年 6 月 9 日实施完成 2022 年度权益分派，根据《上
市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2021
》的相关规定，对公司 2021 年限制性
年限制性股票激励计划（草案）
股票激励计划尚未解除限售的限制性股票回购价格进行相应调整。
公司董事徐宏灿先生、宋卫权先生、熊辉先生、闫春光先生为本
次股权激励计划的激励对象，回避表决该项议案，与会非关联董事对
本议案进行了表决，具体表决情况如下：
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于调整 2021 年限制性股票激
励计划回购价格的公告》
。
（二）审议《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以
》的相关规定，公司 2021
及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）
年限制性股票激励计划授予的 4 名激励对象 2022 年度个人绩效考核
结果不符合全部解除限售条件，1 名激励对象成为公司监事，2 名激
励对象因组织安排调离公司且不在公司任职，5 名激励对象因个人原
因离职，公司将回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的共计
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销 2021 年限制性股
票激励计划部分限制性股票的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售
期解除限售条件成就的议案》
；
公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条
件已经成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司对
激励计划第一个解除限售期满足解除限售条件的限制性股票进行解
除限售，并按照激励计划的规定办理后续解除限售相关事宜。
公司董事徐宏灿先生、宋卫权先生、熊辉先生、闫春光先生为本
次股权激励计划的激励对象，回避表决该项议案，与会非关联董事对
本议案进行了表决，具体表决情况如下：
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年限制性股票激励计
划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
（四）审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》
；
鉴于公司拟回购注销部分限制性股票，根据 2022 年第一次临时
股东大会的授权，本次限制性股票回购注销后，应对公司注册资本及
《公司章程》进行相应修订。公司本次将回购注销 615,710 股限制性
股票，本次回购注销完成后，公司总股本由 394,360,697 股变更为
元。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《公司章程修订对照表》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议《南天信息 2023 年度风险管理报告》
；
为保障实现公司发展战略及规划，做好防范风险管理工作，持续
提高风险管控能力，促进公司可持续健康发展，编制了公司 2023 年
度风险管理报告。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（六）审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第一次
临时股东大会的通知》。
三、备查文件
南天信息第九届董事会第六次会议决议。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二四年一月十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
