证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-010
深圳市亿道信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于 2024 年 1 月 16 日发出会议通知，于 2024 年 1 月 19 日以现场结合通讯方式召
开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公
司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规
及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整募投项目
部分设备及软件、募投项目延期的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《 》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整
募投项目部分设备及软件、募投项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。
公司保荐机构对本议案事项出具了无异议的核查意见。详见同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亿道信息
股份有限公司调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的核查意见》。
（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟参与竞拍国
有土地使用权的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《 》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟参
与竞拍国有土地使用权的公告》（公告编号：2024-009）。
三、备查文件
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二四年一月十九日
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