证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-013
京蓝科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议于 2024 年 1 月 19 日以微信电子文件的方式发出会议通知。
的方式召开。
董事 5 位。
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司第十一届董事会选举马黎阳先生为公司第十一届董事会董事长（简历见
附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。依据《公
司章程》的有关规定，董事长为公司法定代表人。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于选举董事长的公告》
（公告编号：2024-015）。
（二）审议通过了《关于选举第十一届董事会各专门委员会组成人员的议
案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于选举第十一届董事会
各专门委员会组成人员的公告》（公告编号：2024-016）。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代
表的议案》
件）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
聘任彭玉喜先生（简历见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
件）为公司董事会秘书兼证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满时止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容请见公司于 2024 年 1 月 20 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于聘任公司高级管理人
员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-017）。
（四）审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
经董事会审计委员会提名，董事会提名委员会资格审核，聘任高红女士（简
历见附件）为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满时止。
三、备查文件
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二四年一月十九日
附件：
马黎阳，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级
工程师，香港大学访问学者、荣誉研究员。
主要教育经历：
获汽车工程、企业管理双学士学位；
士学位；
主要工作经历：
部副总经理；
事业部总经理；
司危险废物处理技术联合研究中心，主任。
马黎阳先生为公司控股股东、实际控制人，公司董事候选人马仲伟先生系其
三叔，不存在其他关联关系，通过股东云南佳骏靶材科技有限公司间接持有公司
股票 540,000,000 股，持股比例 18.90%。
不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政
处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
（7）
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单；（8）《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。
程桃红，女，1973 年生，白族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于云南
大学英国语言文学专业，本科学历。
主要工作经历：
程桃红与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以
及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。
不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人
员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人
员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内
受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；
（8）
法律法规、本所规定的其他情形。
冯国军，男，1970 年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于昆明
理工大学采矿工程专业，本科学历，高级工程师（冶金工程）。
主要工作经历：
副总工程师兼分厂厂长；
属有限公司总工程师、副总经理；
属材料有限公司常务副总经理；
冯国军先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股
东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。
不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人
员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人
员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内
受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；
（8）
法律法规、本所规定的其他情形。
韩志权，男，1969 年生，金融学硕士学位。无境外永久居留权。
主要工作经历：
韩志权先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股
东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。
不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人
员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人
员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内
受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；
（8）
法律法规、本所规定的其他情形。
王海东，男，1979 年出生，硕士学位，高级工程师，国家注册一级建造师。
主要工作经历：
王海东先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股
东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本信息披露日持有
公司股票 1,742,343 股，占公司总股本的 0.06%。
不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人
员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人
员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内
受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；
（8）
法律法规、本所规定的其他情形。
彭玉喜，男，1972 年出生，中国国籍，上海财经 Mpacc 会计硕士学位，高
级会计师。
主要工作经历：
计部高级经理、财务总监助理等职；
部长、非洲合资公司财务部长等职；
非洲 KAMOA 铜矿中方财务负责人等职；
主任、财务总监；
彭玉喜先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股
东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。
不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人
员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人
员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内
受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；
（8）
法律法规、本所规定的其他情形。
黄佳慧，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，中共党员，汉族，
硕士学历，法学专业。
主要工作经历：
证券部总经理；
书；
黄佳慧女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股
东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。
不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人
员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人
员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内
受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；
（8）
法律法规、本所规定的其他情形。
高红，女，1972 年出生，本科双学位，高级会计师，美国注册管理会计师，
中国国籍，无永久境外居留权。
主要工作经历：
经理；
高红女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东
以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。
首页
微信公众号
证券之星APP
