证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2024-004
上海农村商业银行股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区来安路 1045 号 4 号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
表决权股份总数的比例（%） 67.5092
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项
投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、
法规的规定。本次会议由公司董事长徐力主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
忠，董事乐嘉伟，独立董事黄纪宪、陈缨、王喆出席股东大会现场会
议；董事李冠莹，独立董事陈贵、刘运宏、李培功以电话方式参加会
议；其余董事因公务无法亲自出席。
如飞、杨园君、徐静芬出席股东大会现场会议,其余监事因公务无法
亲自出席。
公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
及附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
A股 6,506,895,772 99.9388 3,987,219 0.0612 0 0.0000
审计委员会年报工作规程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
A股 6,484,490,795 99.5946 26,392,196 0.4054 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
A股 6,496,470,681 99.7786 14,412,310 0.2214 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
序 （%） 数 （%）
号
刘宇先生
为公司非
执行董事
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1 为特别决议议案，获得超过出席会议的有表决股
份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：崔冰、王华
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资
格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有
关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
上海农村商业银行股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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