海螺新材: 第九届监事会第二十五次会议决议公告_股票频道

证券代码：000619 证券简称：海螺新材公告编号：2024-05
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届监事会
第二十五次会议的通知于 2024 年 1 月 13 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。
公司第九届监事会第二十五次会议于 2024 年 1 月 19 日下午在公司办公楼 5 楼
会议室召开。
公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、
协商一致的基础上进行的，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司
及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。公司董事会在审议该议案时，关联董
事已回避表决，审议、表决程序符合相关法律法规，表决结果合法有效。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，
关联监事王益民先生回避表决，其他 2 名非关联监事表决通过了该项议案。
本议案须提交股东大会审议通过。
同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第九届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司监事会

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