证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-003
河南明泰铝业股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“明泰铝业”或“公司”)于 2024 年
知，并于 2024 年 1 月 19 日以现场方式召开，会议应参加监事 3 人，实参加监事
本次会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》
（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《河南明泰铝业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会
议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
监事会认为：《明泰铝业 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
内容符合《公司法》、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》
）、《上市公
司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
本次限制性股票激励计划的实施将有利于健全公司长效激励机制，增强公司董
事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员的责任心、使命感，更好地调
动员工的积极性和创造性，有利于公司持续健康的发展，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
监事会认为：
《明泰铝业 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
内容符合《公司法》、
《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，旨在保证公司 2024 年限制性股
票激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公
告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于核查<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
监事会认为：本激励计划的激励对象具备《公司法》、
《证券法》等法律、法
规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法
律法规和规范性文件所规定的激励对象条件，作为公司本次激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将
在充分听取公示意见后，于股东大会审议本激励计划前 5 日披露对激励对象名单
的审核意见及公示情况的说明。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、上网公告附件
（一）《河南明泰铝业股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》；
（二）
《河南明泰铝业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘
要公告》；
（三）《河南明泰铝业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》；
（四）
《河南明泰铝业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》；
（五）
《河南明泰铝业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名
单》。
特此公告。
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