证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-009
贵人鸟股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于
人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事 3 名，实际表决的
监事 3 名。本次会议由监事会主席李莉女士召集和主持，会议召开符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：
（一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
公司控股子公司与公司董事长李志华先生间接控制的 4 家公司于 2021 年至
司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司
关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。
监事会认为：此次关联交易是基于公司日常经营发展的需要，交易遵循公平、
公正、公开的原则，交易价格公允，交易条件合理平等，不存在损害公司及其他
非关联股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》等的
规定。监事会同意本次关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事李莉女士回避表
决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司监事会
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