股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024-003
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事
会第十九次会议通知于 2024 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出，会议
于 2024 年 1 月 19 日以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事 3 名，
实际参加监事 3 名。公司首席财务官、董事会秘书及董办相关人员列
席了本次会议。全体监事一致同意豁免通知时限。本次会议的召集、
召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议
合法、有效。会议由监事会主席主持，经与会监事充分讨论，审议通
过了以下议案：
一、审议通过关于本公司 2023 年度日常关联交易情况和 2024
年度预计日常关联交易的议案。
本议案分三项子议案，子议案（一）为 2023 年度公司与鸿商产
业控股集团有限公司之间的日常关联交易；子议案（二）为 2023 年
度公司分别与宁德时代新能源科技股份有限公司及其控股子公司、公
司关联附属子公司 KFM 集团之间的日常关联交易；子议案（三）为公
司与洛阳富川矿业有限公司之间的日常关联交易（含 2023 年度日常
关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易）
。
与会监事对三项子议案分项表决，表决结果如下：
子议案（一）的表决结果为： 2 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
关联监事张振昊先生回避表决。
子议案（二）的表决结果为： 2 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
关联监事郑舒先生回避表决。
子议案（三）的表决结果为： 2 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
关联监事许文辉先生回避表决。
二、审议通过关于本公司 2024 年度开展套期保值型期货和衍生
品交易业务的议案。
监事会同意公司使用自有资金开展以套期保值为目的的期货和
衍生品交易业务，该业务中任一交易日占用的保证金和权利金上限
(保证金指：公司衍生品交易合约签署时所需支付的保证金（或保证
金金融机构相对应的授信金额）及尚在存续期且未平仓的衍生品交易
合约已支付及已经确认需补充支付的保证金（或该保证金金融机构相
对应的授信金额）)合计不超过（即任一时点都不超过）公司最近一
期经审计净利润的 30%；或任一交易日持有的最高合约价值上限不超
过公司最近一期经审计净资产的 30%。
期货和衍生品交易额度有效期及授权期限自第六届董事会第十
五次临时审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期内可循
环滚动使用。
该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会
二零二四年一月十九日
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