证券代码:688305 证券简称:科德数控 公告编号:2024-004
科德数控股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
科德数控股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2024 年 1 月 16 日以
电子邮件方式发出召开第三届监事会第八次会议的通知,会议于 2024 年 1 月 19
日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事 3 人,实际参加会议监事
合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
有效期的议案》
鉴于公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票(以下简称
“本次发行”)相关决议的有效期即将届满,而公司本次发行相关事项尚在进行
中,为保证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行,董事会提请股东大会将
本次发行相关决议的有效期延长 12 个月,符合《公司法》《证券法》《上市公
司证券发行注册管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,有利于保
证本次发行的顺利实施,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于延长公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票事宜相关决议
有效期及授权有效期的公告》(公告编号:2024-006)。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
股东分红回报规划(修订稿)〉的议案》
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》
《公
司章程》的最新规定及修订情况,并结合公司自身的实际情况,公司对《科德数
控股份有限公司未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划》进行了修订,
修订后的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《科德数控股份有限公司未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划(修
订稿)》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
科德数控股份有限公司监事会