证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-006
陕西建设机械股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议通
知及会议文件于 2024 年 1 月 16 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2024 年 1
月 19 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事
会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开
和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
根据公司章程中董事和独立董事选举的相关规定，公司股东陕西建设机械（集团）
有限责任公司向公司董事会提交了《关于提名陕西建设机械股份有限公司第八届董事会
董事候选人和监事会股东监事候选人的提案》，提名杨宏军、柴昭一、胡立群、杨娟、
惠鹏、耿洪彬、王伟雄、王鲁平、马晨为公司第八届董事会董事候选人，其中王伟雄、
王鲁平、马晨为独立董事候选人。（董事候选人简历见附件）
具体表决情况如下：
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、通过《关于发行中期票据的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于发行中期票据的公
告》（公告编号 2024-004）。
因本议案涉及关联担保，关联董事杨宏军、胡立群在表决议案时回避表决。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2024 年第二次
临时股东大会的通知》（公告编号 2024-005）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并发表了同意的独立意见。
上述第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
附件：
陕西建设机械股份有限公司
第八届董事会董事候选人简历
杨宏军，男，1970 年 6 月生，中共党员，本科学历，正高级工程师并取得高级职业
经理人资格，现任陕西建设机械股份有限公司董事长、党委书记。
工作简历：
至 1996 年元月，任西安煤矿机械厂采煤机研究所技术员；1996 年元月至 1998 年 9 月，
任西安煤矿机械厂三环实业总公司下属第一分厂技术员、厂长助理；1998 年 9 月至 2004
年 3 月，任西安煤矿机械厂三环实业总公司下属第一分厂经营副厂长；2004 年 3 月至
月，任西安煤矿机械厂三环实业总公司总经理，期间于 2007 年 8 月兼任三环实业公司
党总支书记。2008 年 10 月至 2011 年 1 月任陕西建设机械股份有限公司董事、总经理；
工作、代行董事长职权；2011 年 5 月至今任陕西建设机械股份有限公司董事长、党委书
记。
柴昭一，男，汉族，1968 年生，硕士研究生学历。现任陕西建设机械股份有限公司
副董事长、总经理。
工作简历：
在上海机电产品销售公司工作；2001 年 1 月至 2011 年 5 月任上海庞源建筑机械有限公
司董事长、总经理，2011 年 5 月至 2015 年 10 月任上海庞源机械租赁股份有限公司董事
长；2015 年 10 月至 2024 年 1 月任上海庞源机械租赁有限公司执行董事；2015 年 10 月
至 2022 年 4 月任陕西建设机械股份有限公司副董事长；2022 年 4 月至今任陕西建设机
械股份有限公司副董事长、总经理。
胡立群，男，1967 年 2 月生，中共党员，工商管理硕士，高级讲师。现任陕西建设
机械股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。
工作简历：
书记、学生科副科长、学生科科长；1998 年 10 月至 2002 年 5 月，任铜川矿务局教育处
副处长（期间 2000 年 3 月至 2003 年 6 月在西安交通大学在职攻读工商管理硕士学位）；
政府挂职，任渭滨区副区长；2008 年 10 月至 2011 年 5 月任陕西建设机械股份有限公司
监事、纪委书记；2011 年 5 月至 2015 年 9 月任陕西建设机械股份有限公司党委副书记、
纪委书记、监事；2015 年 9 月至 2021 年 4 月任陕西建设机械股份有限公司党委副书记、
纪委书记、工会主席、监事；2021 年 4 月至今任陕西建设机械股份有限公司党委副书记、
工会主席；2021 年 5 月至今任陕西建设机械股份有限公司董事。
杨娟（曾用名杨娟娟），女，汉族，1982 年 10 月生，陕西西安人，中国共产党党员，
研究生学历，现任陕西建设机械股份有限公司董事、财务总监。
工作简历：
月至 2012 年 4 月任希格玛会计师事务所审计项目助理；2012 年 4 月至 2014 年 12 月在
陕西煤业化工集团财务有限公司计划财务部任出纳、会计职务（其中 2014 年 4 月至 2014
年 12 月借调至陕西煤业化工集团有限责任公司财务部工作)；2014 年 12 月至 2015 年 5
月任陕西煤业化工集团财务有限公司金融市场部客户经理；2015 年 5 月至 2016 年 12
月任陕西煤业化工集团财务有限公司结算业务部副经理（主持工作）；2016 年 12 月至
任陕西煤业股份有限公司财务部资金主管；2018 年 5 月至 2022 年 5 月任陕西煤业股份
有限公司财务部副经理；2020 年 3 月至 2023 年 3 月任江西赣锋锂业股份有限公司董事；
机械股份有限公司董事。
惠鹏，男，汉族，1982 年 10 月生，陕西西安市人，中国共产党党员，2001 年 10
月参加工作，本科学历，工程师，现任陕西建设机械股份有限公司董事、副总经理。
工作简历：
月至 2005 年 2 月陕西建设机械股份有限公司质检处技术员；2005 年 3 月至 2011 年 1
月陕西建设机械股份有限公司结构处业务主管、副处长；2011 年 2 月至 2012 年 1 月陕
西建设机械股份有限公司钢结构经营管理部（军品部）副部长；2012 年 2 月至 2013 年
建设机械股份有限公司办公室主任；2018 年 1 月至 2021 年 2 月任陕西建设机械股份有
限公司副总经济师、办公室主任（兼）；2021 年 3 月至 2022 年 4 月任陕西建设机械股份
有限公司总经理助理、办公室主任（兼）；2022 年 4 月至 2023 年 3 月任陕西建设机械股
份有限公司副总经理、办公室主任（兼）；2023 年 3 月至今任陕西建设机械股份有限公
司副总经理。2023 年 5 月至今任陕西建设机械股份有限公司董事。
耿洪彬，男，汉族，1968 年 11 月生，江苏南通人，无党派，1988 年 7 月参加工作，
大专学历，工程师，现任陕西建设机械股份有限公司副总经理、子公司上海庞源机械租
赁有限公司执行董事、浙江庞源机械工程有限公司总经理（兼）。
工作简历：
月任南通久盛机电工程有限公司企业法人；2009 年 11 月至 2014 年 1 月任南通庞源机械
工程有限公司副总经理；2014 年 1 月至 2015 年 7 月任上海庞源机械租赁股份有限公司
所属浙江庞源机械工程有限公司总经理；2015 年 8 月至今任上海庞源机械租赁有限公司
所属浙江庞源机械工程有限公司总经理（兼）；2019 年 1 月至 2021 年 3 月任上海庞源机
械租赁有限公司副总经理；2021 年 3 月至 2024 年 1 月任上海庞源机械租赁有限公司总
经理。2021 年 4 月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理；2024 年 1 月至今任上
海庞源机械租赁有限公司执行董事。
王伟雄，男，1969 年 5 月生，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师。现任永拓
会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所合伙人、所长。
工作简历：
至 2017 年 11 月任天健会计师事务所陕西分所合伙人、所长；2017 年 12 月至今任永拓
会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所合伙人、所长。
王鲁平，男，1963 年 9 月生，中共党员，管理学博士，副教授。现任教于西安交通
大学管理学院会计及财务系，兼任管理学院审计小组组长。
工作简历：
至 1996 年 7 月任西安交通大学管理学院会计系讲师；1996 年 7 月至 2004 年 9 月任西安
交通大学管理学院会计系副教授；2004 年 9 月至今西安交通大学管理学院会计及财务系
副教授。
马晨，男，1983 年 9 月生，中共党员，博士研究生学历。现任西北大学会计系教授、
博士生导师。
工作简历：
年 4 月任西北大学经济管理学院会计系讲师；2016 年 5 月至 2021 年 9 月任西北大学经
济管理学院会计系副教授；2018 年 10 月至 2019 年 10 月在美国休斯敦大学鲍尔商学院
访问；2021 年 9 月至今任西北大学经济管理学院会计系教授。
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