证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-002
安井食品集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 19 日在公
司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第八次会议。公司于召开会议前
依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章
程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经
董事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香
港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》
为加快公司的国际化战略及海外业务布局，增强公司的境外融资能力，进一
步提高公司的综合竞争力，根据公司总体发展战略及运营需要，董事会授权公司
管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹
备工作之事宜。公司计划与相关中介机构就本次 H 股上市的具体推进工作进行商
讨，关于本次 H 股上市的细节尚未确定。
本议案经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
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