证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-009
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
以上董事同意，公司第十届董事会第三十二次会议于 2024 年 1 月 17 日以微信方
式发出会议通知。
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过了
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，本次回购事项在
董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司回购股份方案
的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
未来三年（2023-2025 年）股东回报规划>的议案》，具体内容详见同日于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，该议案尚需股东大会审议。
鉴于上述情况，董事会提请于 2024 年 2 月 5 日（星期一）召开 2024 年第一
次临时股东大会，审议《关于<未来三年（2023-2025 年）股东回报规划>的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2024 年第一次临时
股东大会的通知》。
三、备查文件
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